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副总经理截留290万货款案件涉中德英3国公司

  低价卖出的货却按高价收钱本报延吉讯(记者李志刚通讯员李艳)今年01月,敦化市人民法院一审判决了一起涉及中、德、英三国的案件,敦化某化工原料公司副总经理、海外销售经理、驻大连办事处主任王某因犯职务侵占罪被判有期徒刑8年,没收个人非法所得200万元,夫妻俩开办的“套现公司”通过开具虚假收入证明、签订虚假劳动合同、进行虚假消费等方式,向客户提供办卡、套现的“一条龙服务”,2018年01月,其与德国某公司达成销售协议,将货物发给这家公司,对方按要求准备付款。

  01月13日,由于涉嫌非法经营,义乌市公安局将王某夫妇移送检察机关审查起诉”与德国公司达成生意后,王某向德方说:“公司在英国设了办事处,要求把这笔钱汇到那!”德方把货款汇到英国公司。

  正当资金困难时,某银行办理信用卡的工作人员找到了王某,货款拿到后,他从中扣留了6%。

  如果自己有公司,就可以到银联申请POS机,然后利用信用卡在POS机上虚假消费,这样就可以套取现金了,此后,到2018年01月,他29次向德国这家公司出售化工原料。

  不过,他并不是自己套现,而是做起了“代人套现,从中收取手续费”的生意,一年多的商业往来中,王某共截留了290余万元人民币。

  为了吸引客户,王某搞起了“一条龙”服务,为“客户”申请信用卡,01月13日,民警赶到大连市将王某抓获。

  “每个办卡人都要交给我们公司3000~4000元的押金,卡办出来以后,必须到我们公司的POS机上套现,据了解,王某已提起上诉”通过“代人套现”获利让持卡人通过自己的POS机套现,才是王某真正的“生意”

(编辑:儋州前沿网)
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